Radom, dnia 12.12.2025 r.

                          Akcjonariusze

„Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd „Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” S.A. z siedzibą w Radomiu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 grudnia 2025 r., na godz. 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym (biuro) Spółki „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65, 26-600 Radom.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia przez spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, związanych z realizacją przez spółkę zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie modernizacji części budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną - na potrzeby firmy GOBARTO”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:  ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej w Radomiu przy ul. Lubelskiej 65, objętej księgą wieczystą nr RA1R/00015212/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radomiu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie modernizacji części budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną - na potrzeby firmy GOBARTO”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozporządzenia przez spółkę składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do rzeczowych aktywów trwałych, których wartość przekracza 4% sumy aktywów trwałych, poprzez oddanie składnika do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej - umowy najmu, związanych z realizacją przez spółkę zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie modernizacji części budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną - na potrzeby firmy GOBARTO”.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Osoby reprezentujące akcjonariuszy powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa oraz inne niezbędne dokumenty w celu wykazania prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa. Materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem wyłożone będą w sekretariacie Spółki przez 10 dni roboczych przed Zgromadzeniem.

Zarząd

                                                                                                                               Radom, dnia 08.12.2025 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Wykonawcy uczęstniczący w postępowaniu 

Wykonanie modernizacji części istniejącego budynku produkcyjno- magazynowego z częścią biurowo - socjalną, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, wraz z budową instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji chłodniczej, wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, instalacji hydrantowej, elektrycznej i elektrycznej niskoproądowej – w celu  utworzenia Centrum Dystrybucyjnego i dostosowania obiektu do wymagań najemcy - tj. GOBARTO S.A., na działce nr 180/5, obręb 0030, przy ul. Lubelskiej 65 w Radomiu, na terenie Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A., zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej.

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu, w dniu 17 listopada 2025 r. dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i 2026.

Wybrana firma audytorska to: Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Radom, dn. 18.11.2025 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 16/04/IX/2025

Rady Nadzorczej

                                    Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu

z dnia 29 października 2025 r.

Rada Nadzorcza

Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.

z siedzibą w Radomiu

 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki

za lata obrotowe 01.01.2025-31.12.2025 i 01.01.2026-31.12.2026

oraz sporządzenie sprawozdań z ich badania

Pełna treść regulaminu w pliku pdf do pobrania : Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie RSRH S.A..pdf

Akcjonariusze

„Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu